LEI System

Termini e Condizioni

1. Parte Contraente

LEI System OÜ, una società a responsabilità limitata costituita in Estonia, è la parte contraente che fornisce i servizi con il marchio LEI System. Nei casi in cui non esista una filiale locale di LEI System nel paese di residenza del cliente, LEI System OÜ (numero LEI 984500908J38713A7650) opererà come entità legale predefinita. LEI System agisce come Registration Agent LEI e mantiene una collaborazione con la Local Operating Unit (LOU) ufficialmente accreditata, Ubisecure Oy (operante come RapidLEI), che detiene il codice LEI: 529900T8BM49AURSDO55.

2. Richiesta e Gestione del LEI

2.1. Il cliente può presentare una richiesta per ottenere, rinnovare o trasferire un Legal Entity Identifier compilando il modulo online pertinente e completando il pagamento tramite un metodo accettato, come carta di credito o PayPal.

2.2. Inviando la domanda, il cliente riconosce e accetta i presenti Termini e Condizioni e conferma che tutti i dati forniti sono accurati. Il richiedente certifica di essere autorizzato ad agire per conto dell'entità giuridica in questione. Alcuni dati di contatto potrebbero essere condivisi con la LOU per supportare la convalida.

2.3. Il cliente autorizza LEI System ad accettare, per suo conto, i termini e le condizioni della LOU (ad es. quelli di RapidLEI). Tutti gli accordi con le LOU si basano sulle linee guida GLEIF e sono sostanzialmente simili. Ad esempio, i termini di servizio di RapidLEI sono consultabili all'indirizzo https://rapidlei.com/documents/global-lei-system-terms/.

2.4. A LEI System viene conferita l'autorità di agire per conto dell'entità giuridica del cliente in tutte le questioni relative al LEI, inclusi il rilascio, il rinnovo annuale e il trasferimento.

2.5. Quando un LEI viene trasferito da un altro fornitore a LEI System, potrebbe essere necessario un cambio di LOU. Il trasferimento deve avvenire prima o contestualmente al rinnovo.

2.6. I codici LEI amministrati da LEI System possono essere rinnovati fino a 60 giorni prima della scadenza. In caso di rinnovo anticipato a seguito di un trasferimento da un altro fornitore di servizi, il periodo di validità potrebbe subire una riduzione.

2.7. L'elaborazione ha inizio non appena vengono ricevuti sia la domanda che il pagamento.

2.8. LEI System può richiedere documentazione a conferma dei poteri del richiedente, inclusa, a titolo esemplificativo, una procura.

2.8.1. Le autorizzazioni devono essere firmate esclusivamente da persone ufficialmente abilitate a rappresentare l'entità giuridica. È severamente vietato impersonare o dichiarare falsamente poteri di firma.

2.8.2. Prima del rilascio o del rinnovo di un LEI, LEI System, in collaborazione con la LOU, invia una richiesta di verifica dei dati al registro ufficiale della giurisdizione competente, così come riconosciuto da GLEIF. I dati ottenuti da tale richiesta vengono inoltrati al cliente per la revisione e la conferma.

2.8.3. Il cliente ha il diritto di confermare o rifiutare i dati recuperati dal registro. In caso di rifiuto, il cliente è tenuto a fornire una motivazione e ad allineare i propri dati con il registro ufficiale della giurisdizione competente prima che il LEI possa essere rilasciato o rinnovato.

2.8.4. Qualora i dati recuperati dal registro risultino coerenti con quelli forniti dal cliente nella domanda, LEI System può, a propria esclusiva discrezione, confermare i dati per conto del cliente. LEI System non è tenuta a farlo.

2.9. Ulteriore documentazione potrebbe essere richiesta a fini di verifica, tra cui:

2.10. Se l'entità è posseduta o controllata da una società madre che redige bilanci consolidati, devono essere forniti i dati di Livello 2 (della società madre). Se la comunicazione non è possibile, deve essere fornita una motivazione valida.

2.10.1. LEI System può richiedere documentazione a conferma dello stato di consolidamento.

2.11. Le filiali internazionali sono tenute a fornire il LEI della sede centrale, che deve essere attivo (stato ISSUED).

2.12. Alle entità classificate come fondi di investimento o fondi ombrello potrebbe essere richiesto di dichiarare le relazioni con i fondi, inclusi il gestore del fondo, la struttura ombrello e/o le relazioni feeder-master.

2.12.1. Potrebbe essere richiesta documentazione pertinente a supporto di tali relazioni.

2.12.2. Deve essere fornito il LEI per ciascuna entità correlata menzionata.

2.13. La maggior parte delle registrazioni LEI viene completata entro 1-3 ore. Tuttavia, le domande che coinvolgono relazioni con società madri o fondi possono richiedere fino a 48 ore. I rinnovi e i trasferimenti di LEI possono richiedere fino a 7 giorni. Dati incompleti o errati possono causare ritardi.

2.14. Al completamento con successo della domanda, una conferma e una fattura verranno inviate all'indirizzo e-mail fornito al momento del checkout.

2.15. Le domande diventano vincolanti e irrevocabili al momento dell'invio e del pagamento. Ciò si applica sia alle registrazioni iniziali sia ai rinnovi, inclusi i trasferimenti.

2.16. Qualora il cliente non fornisca la documentazione richiesta, LEI System e la LOU partner potranno procedere utilizzando informazioni disponibili pubblicamente. I LEI che non possono essere elaborati per mancanza di dati non saranno rimborsati e non viene assunta alcuna responsabilità per le conseguenze che ne derivano.

2.17. Una volta rilasciato, il LEI e i relativi dati di riferimento diventano accessibili pubblicamente sui siti web di GLEIF e LEI System. I codici LEI sono permanenti e non possono essere riassegnati o rimossi.

2.18. LEI System notificherà il cliente via e-mail 60 giorni prima della data di rinnovo prevista.

3. Piani Pluriennali e Rinnovi Automatici

3.1. I clienti possono scegliere di prepagare i rinnovi del proprio LEI per una durata fino a cinque anni.

3.2. Nonostante il prepagamento pluriennale, i dati del LEI verranno comunque aggiornati annualmente come richiesto da GLEIF. La "data del prossimo rinnovo" ufficiale si basa su un ciclo di 365 giorni a partire dall'ultimo rinnovo confermato.

3.3. Se un LEI coperto da un contratto pluriennale viene trasferito a un altro fornitore di servizi, l'accordo con LEI System si considera risolto e non verrà emesso alcun rimborso.

3.4. I clienti possono attivare il rinnovo automatico. Una notifica preventiva verrà inviata all'indirizzo e-mail registrato 60 giorni prima della data di scadenza. Il cliente ha cinque giorni di calendario dal ricevimento della notifica per annullare o modificare i propri dati. Se non viene ricevuta alcuna cancellazione, il pagamento verrà elaborato utilizzando il metodo di pagamento originariamente fornito. Una volta avviato, il rinnovo non può essere annullato.

3.5. LEI System si riserva il diritto di aggiornare i dati di riferimento utilizzando le fonti dei registri.

3.5.1. Se i registri ufficiali non sono accessibili, per il rinnovo potranno essere utilizzati i dati di riferimento esistenti.

3.5.2. Qualora la verifica non vada a buon fine, le relazioni con società madri o fondi potranno essere contrassegnate come non pubbliche.

3.5.3. I clienti sono responsabili di notificare a LEI System qualsiasi modifica non rilevata dai registri.

3.5.4. LEI System può richiedere ulteriore documentazione di supporto, inclusi bilanci aggiornati, nuove lettere di autorizzazione o dichiarazioni di eccezione.

3.5.5. Se la documentazione richiesta non viene fornita entro 60 giorni, il LEI potrebbe non essere rinnovato e il contratto di servizio potrebbe essere risolto.

4. Certificato LEI e Badge

4.1. LEI System offre i seguenti prodotti di identità digitale, che possono essere aggiunti all'ordine al momento del checkout o richiesti successivamente nella pagina dei dettagli dell'ordine LEI:

4.2. Tutti i prodotti sopra elencati vengono consegnati in formato digitale. LEI System non invia certificati fisici per posta.

5. Tariffe del Servizio e Tassazione

5.1. I prezzi dei servizi relativi al LEI, inclusi registrazione, rinnovo e trasferimento, sono pubblicati sul sito web di LEI System e includono le eventuali maggiorazioni GLEIF applicabili. Le tariffe per richiedere un nuovo LEI, trasferire un LEI o rinnovare un LEI sono disponibili nelle nostre pagine dei prezzi.

5.2. Gestione dell'IVA:

5.3. I rinnovi automatici verranno addebitati in base al prezzo attivo pubblicato al momento dell'elaborazione.

6. Rimborsi e Cancellazioni

6.1. Le richieste di rimborso devono essere inviate a support@leisystem.com e verranno esaminate entro 7 giorni lavorativi.

6.2. I rimborsi approvati vengono elaborati tramite il metodo di pagamento originale e possono richiedere fino a 30 giorni per raggiungere il conto bancario del cliente, a seconda del fornitore di servizi di pagamento e dell'istituto bancario.

6.3. Al momento dell'invio di un ordine, i flussi di lavoro automatizzati e le attività di elaborazione vengono avviati immediatamente. La registrazione, il rinnovo e il trasferimento del LEI coinvolgono il lavoro di più organizzazioni e specialisti, tra cui la raccolta, la verifica, la convalida e l'elaborazione dei dati in collaborazione con la LOU accreditata (RapidLEI). L'elaborazione di una cancellazione e di un rimborso richiede inoltre un lavoro amministrativo distinto, comprese le registrazioni contabili e l'emissione di note di credito. Pertanto, a tutti i rimborsi si applica una commissione di elaborazione di 40 €, detratta dall'importo rimborsato al cliente.

6.3.1. La commissione di elaborazione di 40 € si applica anche qualora un LEI non possa essere rilasciato, rinnovato o trasferito per circostanze relative al richiedente o all'entità giuridica. Ciò include, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i casi in cui l'entità giuridica non risulti registrata in un registro nazionale ufficiale accettato da GLEIF ai fini del rilascio del LEI, in cui la sua registrazione, lo status giuridico o la licenza non possano essere verificati tramite tale registro o tramite la competente autorità nazionale, oppure in cui l'entità giuridica non soddisfi altrimenti i requisiti applicabili al rilascio del LEI.

La commissione di elaborazione si applica anche qualora il cliente abbia fornito le informazioni e la documentazione richieste, ma tali informazioni o documentazione risultino insufficienti o non possano essere accettate ai fini della verifica e della convalida del LEI. La commissione copre il lavoro amministrativo, di verifica, di convalida e relativo alla LOU già svolto prima di stabilire che il LEI non può essere rilasciato, rinnovato o trasferito.

6.3.2. Per le domande di LEI in determinate giurisdizioni, la LOU (Local Operating Unit) può applicare ulteriori maggiorazioni giurisdizionali per coprire le commissioni obbligatorie di registro o di recupero dati addebitate dalle autorità locali. Ove applicabili, tali maggiorazioni vengono mostrate al momento del checkout, prima del pagamento. Vengono addebitate al cliente al costo effettivo e non sono rimborsabili una volta avviato il relativo processo di registro o di recupero dati, indipendentemente dal fatto che il LEI venga infine rilasciato.

6.4. I rimborsi non sono disponibili nei seguenti casi:

6.5. La gestione di tutti i rimborsi e le cancellazioni è soggetta al Registration Agent Governance Framework GLEIF applicabile e a qualsiasi requisito obbligatorio applicabile al processo di rilascio, rinnovo o trasferimento del LEI.

7. Servizi di Terze Parti e Partner di Marketing

7.1. LEI System può esternalizzare determinati servizi di supporto a fornitori terzi specializzati. Ciò può includere:

7.2. Tali fornitori possono accedere ai dati dei clienti esclusivamente nella misura necessaria a erogare i propri servizi, nel rispetto di accordi di riservatezza e protezione dei dati.

7.3. I dati di contatto (ragione sociale, rappresentante, e-mail, ecc.) possono essere condivisi con partner di marketing selezionati che offrono servizi pertinenti al cliente.

7.4. I fornitori terzi possono contattare direttamente i clienti riguardo ai propri servizi, se correlati alle attività di LEI System.

7.5. Tutti i rapporti con terze parti sono soggetti a standard di privacy pari o superiori a quelli stabiliti da LEI System.

7.6. Utilizzando i servizi di LEI System, il cliente acconsente alle disposizioni sopra descritte.

8. Giurisdizione Legale e Disposizioni Finali

8.1. Il cliente rimane l'unico responsabile per tutte le azioni e gli obblighi connessi al LEI della propria entità giuridica.

8.2. LEI System non si assume alcuna responsabilità per eventuali conseguenze finanziarie o normative derivanti da ritardi o mancata elaborazione del LEI.

8.3. I presenti Termini e Condizioni possono essere aggiornati senza preavviso. La versione più recente è sempre disponibile su leisystem.com.

8.4. Il presente accordo e qualsiasi controversia o pretesa da esso derivante o ad esso connessa, incluse le controversie o pretese di natura extracontrattuale, sono disciplinati e interpretati in conformità alle leggi della Repubblica di Estonia. I tribunali della Repubblica di Estonia avranno giurisdizione esclusiva per risolvere qualsiasi controversia o pretesa di tal genere.

Seleziona la tua posizione