LEI System

Términos y Condiciones

1. Parte Contratante

LEI System OÜ, una sociedad de responsabilidad limitada constituida en Estonia, es la parte contratante que presta los servicios bajo la marca LEI System. En los casos en que no exista una filial local de LEI System en el país de residencia del cliente, LEI System OÜ (número LEI 984500908J38713A7650) actuará como entidad legal predeterminada. LEI System funciona como Agente de Registro LEI y mantiene una cooperación con la Unidad Operativa Local (LOU) oficialmente acreditada, Ubisecure Oy (que opera bajo el nombre comercial RapidLEI), cuyo LEI es: 529900T8BM49AURSDO55.

2. Solicitud y Gestión de LEI

2.1. El cliente puede enviar una solicitud para obtener, renovar o transferir un Identificador de Entidad Jurídica completando el formulario en línea correspondiente y realizando el pago mediante un método aceptado, como tarjeta de crédito o PayPal.

2.2. Al enviar la solicitud, el cliente reconoce y acepta estos Términos y Condiciones y confirma que todos los datos proporcionados son correctos. El solicitante certifica que está autorizado para actuar en nombre de la entidad jurídica en cuestión. Ciertos datos de contacto pueden compartirse con la LOU para respaldar la validación.

2.3. El cliente autoriza a LEI System a aceptar los términos y condiciones de la LOU (por ejemplo, los de RapidLEI) en su nombre. Todos los acuerdos de las LOU se basan en las directrices de GLEIF y son sustancialmente similares. Por ejemplo, los términos de servicio de RapidLEI pueden consultarse en https://rapidlei.com/documents/global-lei-system-terms/.

2.4. Se otorga a LEI System la autoridad para actuar en nombre de la entidad jurídica del cliente en asuntos relacionados con el LEI, incluyendo su emisión, renovación anual y transferencia.

2.5. Cuando un LEI se transfiere desde otro proveedor a LEI System, puede ser necesario un cambio de LOU. La transferencia debe realizarse antes o simultáneamente con la renovación.

2.6. Los LEI administrados por LEI System pueden renovarse hasta 60 días antes de la fecha de vencimiento. En situaciones que impliquen una renovación anticipada tras una transferencia desde otro proveedor de servicios, es posible que se reduzca el período de validez.

2.7. El procesamiento comenzará una vez recibidos tanto la solicitud como el pago.

2.8. LEI System puede solicitar documentación que confirme la autoridad del solicitante, incluyendo, entre otros, un Poder Notarial.

2.8.1. Las autorizaciones deben ser firmadas exclusivamente por personas oficialmente facultadas para representar a la entidad jurídica. Queda estrictamente prohibida la suplantación o falsa representación de la autoridad firmante.

2.8.2. Antes de la emisión o renovación de un LEI, LEI System, en cooperación con la LOU, envía una solicitud de verificación de datos al registro oficial de la jurisdicción correspondiente, según lo reconocido por GLEIF. Los datos obtenidos de esta solicitud se remiten al cliente para su revisión y confirmación.

2.8.3. El cliente tiene derecho a confirmar o rechazar los datos obtenidos del registro. En caso de rechazo, el cliente deberá justificar su decisión y ajustar sus datos al registro oficial de la jurisdicción correspondiente antes de que el LEI pueda ser emitido o renovado.

2.8.4. Cuando los datos obtenidos del registro coincidan con los datos proporcionados por el cliente en la solicitud, LEI System podrá, a su exclusiva discreción, confirmar los datos en nombre del cliente. LEI System no está obligado a hacerlo.

2.9. Se puede solicitar documentación adicional con fines de verificación, incluyendo:

2.10. Si la entidad pertenece o está controlada por una empresa matriz que elabora estados financieros consolidados, deben presentarse los datos de Nivel 2 (matriz). Si no es posible reportarlos, debe proporcionarse una justificación válida.

2.10.1. LEI System puede solicitar documentación que confirme el estado de consolidación.

2.11. Las sucursales internacionales deben proporcionar el LEI de la oficina central, el cual debe estar activo (estado EMITIDO).

2.12. A las entidades clasificadas como fondos de inversión o fondos paraguas se les puede solicitar que revelen sus relaciones de fondo, incluyendo el gestor del fondo, la estructura paraguas y/o las relaciones alimentador-principal.

2.12.1. Se pueden solicitar los documentos correspondientes que respalden dichas relaciones.

2.12.2. Deben proporcionarse los LEI de cada entidad relacionada mencionada.

2.13. La mayoría de los registros de LEI se completan en un plazo de 1 a 3 horas. Sin embargo, las solicitudes que impliquen relaciones matrices o de fondos pueden requerir hasta 48 horas. Las renovaciones y transferencias de LEI pueden tardar hasta 7 días. Los datos incompletos o incorrectos pueden ocasionar retrasos.

2.14. Tras completar con éxito la solicitud, se enviará una confirmación y una factura a la dirección de correo electrónico proporcionada al finalizar la compra.

2.15. Las solicitudes se vuelven vinculantes e irrevocables una vez enviadas y pagadas. Esto se aplica tanto a los registros iniciales como a las renovaciones, incluidas las transferencias.

2.16. Si el cliente no proporciona la documentación requerida, LEI System y su LOU asociada podrán proceder utilizando información disponible públicamente. Los LEI que no puedan procesarse debido a la falta de datos no serán reembolsados, y no se asume ninguna responsabilidad por las consecuencias derivadas de ello.

2.17. Una vez emitido, el LEI y sus datos de referencia asociados quedan disponibles públicamente en los sitios web de GLEIF y de LEI System. Los LEI son permanentes y no pueden reasignarse ni eliminarse.

2.18. LEI System notificará al cliente por correo electrónico 60 días antes de la fecha de renovación programada.

3. Planes Plurianuales y Renovaciones Automáticas

3.1. Los clientes pueden optar por prepagar sus renovaciones de LEI por un período de hasta cinco años.

3.2. A pesar del prepago plurianual, los datos del LEI seguirán actualizándose anualmente según lo exige GLEIF. La "próxima fecha de renovación" oficial se basa en un ciclo de 365 días desde la última renovación confirmada.

3.3. Si un LEI cubierto por un contrato plurianual se transfiere a otro proveedor de servicios, el acuerdo con LEI System se considerará rescindido y no se emitirá ningún reembolso.

3.4. Los clientes pueden activar la renovación automática. Se enviará un aviso previo al correo electrónico registrado 60 días antes de la fecha de vencimiento. El cliente dispone de cinco días naturales desde la recepción del aviso para cancelar o modificar sus datos. Si no se recibe ninguna cancelación, el pago se procesará utilizando el método de pago proporcionado originalmente. Una vez iniciada la renovación, no podrá revertirse.

3.5. LEI System se reserva el derecho de actualizar los datos de referencia utilizando fuentes de registro.

3.5.1. Si no se puede acceder a los registros oficiales, podrán utilizarse los datos de referencia existentes para la renovación.

3.5.2. Cuando la verificación no sea satisfactoria, las relaciones matrices o de fondo podrán marcarse como no públicas.

3.5.3. Los clientes son responsables de notificar a LEI System cualquier cambio que no esté reflejado en los registros.

3.5.4. LEI System puede solicitar documentación adicional, incluyendo estados financieros actualizados, nuevas cartas de autorización o declaraciones de excepción.

3.5.5. Si la documentación requerida no se proporciona en un plazo de 60 días, el LEI podría no renovarse y el acuerdo de servicio podría rescindirse.

4. Certificado LEI e Insignias

4.1. LEI System ofrece los siguientes productos de identidad digital, que pueden añadirse al pedido al finalizar la compra o solicitarse posteriormente en la página de Detalles del Pedido LEI:

4.2. Todos los productos mencionados se entregan digitalmente. LEI System no envía certificados físicos por correo postal.

5. Tarifas de Servicio y Fiscalidad

5.1. Los precios de los servicios relacionados con el LEI, incluidos el registro, la renovación y la transferencia, se publican en el sitio web de LEI System e incluyen los recargos aplicables de GLEIF. Las tarifas para solicitar un nuevo LEI, transferir un LEI o renovar un LEI pueden consultarse en nuestras páginas de precios.

5.2. Tratamiento del IVA:

5.3. Las renovaciones automáticas se cobrarán según la tarifa vigente publicada en el momento del procesamiento.

6. Reembolsos y Cancelaciones

6.1. Las solicitudes de reembolso deben enviarse a info@leisystem.com y se revisarán en un plazo de 7 días hábiles.

6.2. Los reembolsos se procesan a través del método de pago original y pueden tardar hasta 30 días en reflejarse en su cuenta bancaria, dependiendo de la entidad bancaria.

6.3. Una vez enviado un pedido, los flujos de trabajo automatizados se inician de inmediato. El registro, la renovación y la transferencia de LEI implican el trabajo de múltiples organizaciones y especialistas, incluida la recopilación, verificación y validación de datos en cooperación con la LOU acreditada (RapidLEI). Procesar un reembolso requiere un trabajo administrativo independiente, incluidos asientos contables y la emisión de notas de crédito. Por ello, se aplica una tarifa de procesamiento de 40 € a todos los reembolsos.

6.3.1. Para las solicitudes de LEI en determinadas jurisdicciones, la LOU (Unidad Operativa Local) puede aplicar recargos jurisdiccionales adicionales para cubrir las tarifas obligatorias de registro cobradas por las autoridades locales. Cuando corresponda, estos recargos se muestran al finalizar la compra antes del pago. Se trasladan al cliente al costo real y no son reembolsables una vez iniciado el proceso de obtención de datos, independientemente de si el LEI se emite finalmente o no.

6.4. No se ofrecen reembolsos en los siguientes casos:

6.5. Toda gestión de reembolsos está sujeta al Marco de Gobernanza de RA de GLEIF.

7. Servicios de Terceros y Socios de Marketing

7.1. LEI System puede subcontratar ciertos servicios de soporte a proveedores externos especializados. Esto puede incluir:

7.2. Estos proveedores pueden acceder a los datos del cliente estrictamente según sea necesario para prestar sus servicios, bajo acuerdos de confidencialidad y protección de datos.

7.3. Los datos de contacto (nombre de la empresa, representante, correo electrónico, etc.) pueden compartirse con socios de marketing seleccionados que ofrezcan servicios relevantes para el cliente.

7.4. Los proveedores externos pueden ponerse en contacto directamente con los clientes en relación con sus servicios si están vinculados a las operaciones de LEI System.

7.5. Todas las colaboraciones con terceros están sujetas a normas de privacidad iguales o superiores a las establecidas por LEI System.

7.6. Al utilizar los servicios de LEI System, el cliente acepta las condiciones anteriores.

8. Jurisdicción Legal y Disposiciones Finales

8.1. El cliente es el único responsable de todas las acciones y obligaciones relacionadas con el LEI de su entidad jurídica.

8.2. LEI System no asume ninguna responsabilidad por las consecuencias financieras o regulatorias derivadas de retrasos o fallos en el procesamiento del LEI.

8.3. Estos Términos y Condiciones pueden actualizarse sin previo aviso. La versión más reciente siempre está disponible en leisystem.com.

8.4. Este acuerdo y cualquier disputa o reclamación que surja de él o en relación con él, incluidas las disputas o reclamaciones no contractuales, se regirán e interpretarán de conformidad con las leyes de la República de Estonia. Los tribunales de la República de Estonia tendrán jurisdicción exclusiva para resolver cualquier disputa o reclamación de este tipo.