LEI System

Términos y Condiciones

1. Parte Contratante

LEI System OU, una sociedad de responsabilidad limitada constituida en Estonia, será la parte contratante que preste los servicios bajo la marca LEI System. En los casos en que no exista una filial local de LEI System en el país de residencia del cliente, LEI System OU (número LEI 984500908J38713A7650) actuará como entidad jurídica predeterminada. LEI System funciona como Agente de Registro LEI y mantiene una cooperación con la Unidad Operativa Local (LOU) oficialmente acreditada, Ubisecure Oy (que opera bajo el nombre comercial RapidLEI), titular del LEI: 529900T8BM49AURSDO55.

2. Solicitud y Gestión de LEIs

2.1. El cliente puede presentar una solicitud para obtener, renovar o transferir un Identificador de Entidad Jurídica completando el formulario en línea correspondiente y realizando el pago mediante un método aceptado, como tarjeta de crédito o PayPal.

2.2. Al enviar la solicitud, el cliente reconoce y acepta estos Términos y Condiciones, y afirma que todos los datos proporcionados son exactos. El solicitante certifica que está autorizado para actuar en nombre de la entidad jurídica en cuestión. Determinados datos de contacto pueden compartirse con la LOU para respaldar la validación.

2.3. El cliente autoriza a LEI System a aceptar en su nombre los términos y condiciones de la LOU (por ejemplo, los de RapidLEI). Todos los acuerdos de las LOU se basan en las directrices de GLEIF y son sustancialmente similares. Por ejemplo, los términos de servicio de RapidLEI pueden consultarse en https://rapidlei.com/documents/global-lei-system-terms/.

2.4. Se otorga a LEI System la facultad de actuar en nombre de la entidad jurídica del cliente en asuntos relacionados con el LEI, incluida su emisión, renovación anual y transferencia.

2.5. Cuando un LEI se transfiere de otro proveedor a LEI System, puede ser necesario el cambio de LOU. La transferencia debe realizarse antes o simultáneamente con la renovación.

2.6. Los LEIs administrados por LEI System pueden renovarse hasta 60 días antes de su fecha de vencimiento. En los casos de renovación anticipada tras una transferencia desde otro proveedor, puede producirse una reducción del período de validez.

2.7. El procesamiento comenzará una vez recibidos tanto la solicitud como el pago.

2.8. LEI System puede solicitar documentación que confirme la autoridad del solicitante, incluyendo, entre otros documentos, un poder notarial.

2.8.1. Las autorizaciones deben ser firmadas exclusivamente por personas oficialmente facultadas para representar a la entidad jurídica. Queda estrictamente prohibida la suplantación o falsificación de la facultad de firma.

2.8.2. Antes de la emisión o renovación de un LEI, LEI System, en colaboración con la LOU, envía una solicitud de verificación de datos al registro oficial de la jurisdicción correspondiente, reconocido por GLEIF. Los datos obtenidos mediante esta solicitud se remiten al cliente para su revisión y confirmación.

2.8.3. El cliente tiene derecho a confirmar o rechazar los datos obtenidos del registro. En caso de rechazo, el cliente deberá justificar su decisión y adecuar sus datos al registro oficial de la jurisdicción correspondiente antes de que el LEI pueda emitirse o renovarse.

2.8.4. Cuando los datos obtenidos del registro coincidan con los datos presentados por el cliente en la solicitud, LEI System podrá, a su entera discreción, confirmar los datos en nombre del cliente. LEI System no está obligado a hacerlo.

2.9. Se podrá solicitar documentación adicional con fines de verificación, incluyendo:

2.10. Si la entidad es propiedad o está controlada por una empresa matriz que elabora estados financieros consolidados, deberán presentarse los datos de Nivel 2 (matriz). Si no es posible informar dichos datos, deberá proporcionarse una razón válida.

2.10.1. LEI System podrá solicitar documentación que confirme el estado de consolidación.

2.11. Las sucursales internacionales deberán proporcionar el LEI de la oficina central, el cual debe encontrarse activo (estado EMITIDO).

2.12. Es posible que se solicite a las entidades clasificadas como fondos de inversión o fondos paraguas que revelen las relaciones del fondo, incluyendo el gestor del fondo, la estructura paraguas y/o las relaciones máster-alimentador.

2.12.1. Se podrán solicitar los documentos pertinentes que respalden dichas relaciones.

2.12.2. Deben proporcionarse los LEIs correspondientes a cada entidad relacionada mencionada.

2.13. La mayoría de los registros de LEI se completan en 1 a 3 horas. Sin embargo, las solicitudes que impliquen relaciones con matrices o fondos pueden requerir hasta 48 horas. Las renovaciones y transferencias de LEI pueden tardar hasta 7 días. Los datos incompletos o incorrectos pueden ocasionar retrasos.

2.14. Una vez completada con éxito la solicitud, se enviará una confirmación y una factura a la dirección de correo electrónico indicada en el proceso de compra.

2.15. Las solicitudes se vuelven vinculantes e irrevocables una vez enviadas y pagadas. Esto se aplica tanto a los registros iniciales como a las renovaciones, incluyendo las transferencias.

2.16. Si el cliente no presenta la documentación requerida, LEI System y su LOU asociada podrán proceder utilizando información disponible públicamente. Los LEIs que no puedan procesarse por falta de datos no serán reembolsados, y no se asume responsabilidad alguna por las consecuencias derivadas de ello.

2.17. Una vez emitido, el LEI y los datos de referencia asociados se hacen públicamente accesibles en los sitios web de GLEIF y LEI System. Los LEIs son permanentes y no pueden reasignarse ni eliminarse.

2.18. LEI System notificará al cliente por correo electrónico 60 días antes de la fecha de renovación programada.

3. Planes Plurianuales y Renovaciones Automáticas

3.1. Los clientes pueden optar por prepagar la renovación de su LEI por un período de hasta cinco años.

3.2. A pesar del prepago plurianual, los datos del LEI se seguirán actualizando anualmente según lo exige GLEIF. La "próxima fecha de renovación" oficial se basa en un ciclo de 365 días desde la última renovación confirmada.

3.3. Si un LEI cubierto por un contrato plurianual se transfiere a otro proveedor de servicios, el acuerdo con LEI System se considera rescindido y no se emitirá ningún reembolso.

3.4. Los clientes pueden habilitar la renovación automática. Se enviará una notificación previa al correo electrónico registrado 60 días antes de la fecha de vencimiento. El cliente dispone de cinco días naturales desde la recepción de la notificación para cancelar o modificar sus datos. Si no se recibe ninguna cancelación, el pago se procesará utilizando el método de pago original. Una vez iniciada la renovación, esta no puede revertirse.

3.5. LEI System se reserva el derecho de actualizar los datos de referencia utilizando fuentes de registros oficiales.

3.5.1. Si los registros oficiales no son accesibles, podrán utilizarse los datos de referencia existentes para la renovación.

3.5.2. Cuando falle la verificación, las relaciones con matrices o fondos podrán marcarse como no públicas.

3.5.3. Los clientes son responsables de notificar a LEI System cualquier cambio que no quede reflejado en los registros.

3.5.4. LEI System podrá solicitar documentación adicional de respaldo, incluyendo estados financieros actualizados, nuevas cartas de autorización o declaraciones de excepción.

3.5.5. Si la documentación requerida no se proporciona en un plazo de 60 días, el LEI podría no renovarse y el acuerdo de servicio podría rescindirse.

4. Certificado LEI y Distintivos

4.1. LEI System ofrece los siguientes productos de identidad digital, que pueden añadirse al pedido en el proceso de compra o solicitarse posteriormente en la página de Detalles del Pedido LEI:

4.2. Todos los productos indicados anteriormente se entregan en formato digital. LEI System no envía certificados físicos por correo postal.

5. Tarifas de Servicio y Fiscalidad

5.1. Los precios de los servicios relacionados con el LEI, incluidos el registro, la renovación y la transferencia, se publican en el sitio web de LEI System e incluyen los recargos de GLEIF aplicables. Las tarifas para solicitar un nuevo LEI, transferir un LEI o renovar un LEI pueden consultarse en nuestras páginas de precios.

5.2. Tratamiento del IVA:

5.3. Las renovaciones automáticas se cobrarán según la tarifa vigente publicada en el momento del procesamiento.

6. Reembolsos y Cancelaciones

6.1. Las solicitudes de reembolso deben enviarse a support@leisystem.com y se revisarán en un plazo de 7 días hábiles.

6.2. Los reembolsos aprobados se procesan a través del método de pago original y pueden tardar hasta 30 días en llegar a la cuenta bancaria del cliente, dependiendo del proveedor de pagos y de la entidad bancaria.

6.3. Una vez enviado un pedido, se inician de inmediato los procesos automatizados y las actividades de tramitación. El registro, la renovación y la transferencia de un LEI implican el trabajo de múltiples organizaciones y especialistas, incluyendo la recopilación, verificación, validación y procesamiento de datos en cooperación con la LOU acreditada (RapidLEI). Procesar una cancelación y un reembolso también requiere trabajo administrativo independiente, incluidos asientos contables y la emisión de notas de crédito. Por ello, se aplica una tarifa de gestión de 40 € a todos los reembolsos, que se deduce del importe reembolsado al cliente.

6.3.1. La tarifa de gestión de 40 € también se aplica cuando no sea posible emitir, renovar o transferir un LEI debido a circunstancias relacionadas con el solicitante o la entidad jurídica. Esto incluye, entre otros casos, situaciones en las que la entidad jurídica no esté registrada en un registro nacional oficial aceptado por GLEIF para la emisión de LEI, en las que su registro, estatus legal o licencia no puedan verificarse a través de dicho registro o de la autoridad nacional competente correspondiente, o en las que la entidad jurídica no cumpla de otro modo los requisitos aplicables para la emisión del LEI.

La tarifa de gestión también se aplica cuando el cliente haya proporcionado la información y documentación solicitada, pero dicha información o documentación resulte insuficiente o no pueda aceptarse a efectos de verificación y validación del LEI. La tarifa cubre el trabajo administrativo, de verificación, validación y relacionado con la LOU ya realizado antes de determinar que el LEI no puede emitirse, renovarse o transferirse.

6.3.2. Para las solicitudes de LEI en determinadas jurisdicciones, la LOU (Unidad Operativa Local) puede aplicar recargos jurisdiccionales adicionales para cubrir las tasas obligatorias de registro u obtención de datos cobradas por las autoridades locales. Cuando corresponda, estos recargos se muestran en el proceso de pago antes de efectuarlo. Se trasladan al cliente al coste y no son reembolsables una vez iniciado el proceso de consulta al registro u obtención de datos correspondiente, independientemente de si el LEI finalmente se emite o no.

6.4. No se admiten reembolsos en los siguientes casos:

6.5. Toda la gestión de reembolsos y cancelaciones está sujeta al Marco de Gobernanza de Agentes de Registro de GLEIF aplicable y a cualquier requisito obligatorio aplicable al proceso de emisión, renovación o transferencia del LEI.

7. Servicios de Terceros y Socios de Marketing

7.1. LEI System puede subcontratar determinados servicios de soporte a proveedores externos especializados. Esto puede incluir:

7.2. Estos proveedores podrán acceder a los datos del cliente estrictamente en la medida necesaria para prestar sus servicios, bajo acuerdos de confidencialidad y protección de datos.

7.3. Los datos de contacto (nombre comercial, representante, correo electrónico, etc.) pueden compartirse con socios de marketing seleccionados que ofrezcan servicios relevantes para el cliente.

7.4. Los proveedores externos pueden contactar directamente con los clientes en relación con sus servicios, siempre que estén relacionados con las operaciones de LEI System.

7.5. Todos los acuerdos con terceros están sujetos a estándares de privacidad iguales o superiores a los establecidos por LEI System.

7.6. Al utilizar los servicios de LEI System, el cliente consiente los acuerdos mencionados anteriormente.

8. Jurisdicción Legal y Disposiciones Finales

8.1. El cliente sigue siendo el único responsable de todas las acciones y obligaciones relacionadas con el LEI de su entidad jurídica.

8.2. LEI System no asume ninguna responsabilidad por las consecuencias financieras o regulatorias derivadas de retrasos o fallos en el procesamiento del LEI.

8.3. Estos Términos y Condiciones pueden actualizarse sin previo aviso. La versión más reciente está siempre disponible en leisystem.com.

8.4. Este acuerdo y cualquier disputa o reclamación que surja de él o en relación con él, incluidas las disputas o reclamaciones no contractuales, se regirán e interpretarán de conformidad con las leyes de la República de Estonia. Los tribunales de la República de Estonia tendrán jurisdicción exclusiva para resolver cualquier disputa o reclamación de este tipo.

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